最近年度董事會決議
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(一)中華民國九十五年三月二十日董事會決議通過重要決議如下：
1.本公司94年度之財務報表及合併財務表冊業已編製完成，業經勤業眾信會計師事務所張清福會計師及蔡振財會計師查核簽證完竣，擬連同營業報告書及盈餘分配議案，提請監察人查核後，提送股東常會承認，提請討論案。
決議：全體出席董事同意通過，並提交監察人審查後提請股東常會承認。
2.本公司94年度盈餘分配議案，詳如後附盈餘分配表，提請討論案。
決議：全體出席董事同意通過，並提請股東常會同意。
3.本公司因往年度辦理現金增資溢價新台幣586,130,296元，擬於本年度辦理資本公積轉增資新台幣34,650,000元，提請討論案。
說明：1.本公司辦理資本公積轉增資發行新股3,465,000股，每股面額新台幣10元，由原股東按原持有股份比例每仟股配發新股28股，配發不足一股之畸零股部份改以分派現金，並授權董事長洽特定人認購。
2.授權董事會於公司嗣後若因依法買回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換或註銷，或因本公司發行之轉換公司債轉換，致影響流通在外股份數量時，調整股東之配股率。
3.新股之權利義務與原有股份相同。
4.本次發行新股案，俟陳請主管機關核准後，由董事會另行訂定增資配股基準日及處理相關細節。
決議：全體出席董事同意通過，並提請股東常會同意。
4.為配合公司法之修正，擬修訂本公司章程，詳如後附「公司章程」修訂前後對照表，提請討論案。
決議：全體出席董事同意通過，並提請股東常會同意。
5.為配合財務會計準則第7號公報之修正，擬修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」，詳如後附「資金貸與及背書保證作業程序」修訂前後對照表，提請討論案。
決議：全體出席董事同意通過，並提請股東常會同意。
6.為配合公司法之修正，擬修訂本公司「股東會議事規則」，詳如後附「股東會議事規則」修訂前後對照表，提請討論案。
決議：全體出席董事同意通過，並提請股東常會同意。
7.股東常會擬訂於95年6月14日(星期三)上午9時正，假台北市南港路一段360號10樓(南港區公所禮堂)舉行，提請討論案。
決議：全體出席董事同意通過。並依法自本年4月16日至6月14日股票停止過戶。
8.依公司法第172條之一規定，擬訂受理股東向本公司提出股東常會議案之期間自95年4月10日至95年4月20日止，有關提案條件依公司法第172條之一辦理，提請討論案。
決議：全體出席董事同意通過；並授權董事長決行。
(二)中華民國九十五年四月二十四日董事會決議通過重要決議如下：
1.為配合證券交易法之修正，擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」，詳後附「董事及監察人選舉辦法」修訂前後對照表，提請討論案。
決議：全體出席董事同意通過，並提請股東常會同意。
2.為配合證券交易法之修正，擬訂定本公司「董事會議事辦法」，並同時廢止原「董事會議事規則」，提請討論案。
決議：全體出席董事同意通過；並授權董事長決行。
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