最近年度董事會決議
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| 會議日期 |
會議性質 |
重要決議 |
| 99.01.18 |
董事會 |
1.修訂公司章程部份條文。
2.全面改選董事及監察人。
3.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制。
4.擬定本公司99年第一次股東臨時會日期、時間、地點、會議程序及主要議案內容。 |
| 99.03.10 |
董事會 |
1.本屆董事業經股東臨時會選出在案，依法提請改選董事長，另推派副董事長一職。
2.推派本公司總經理一職。
3.本公司前任董事長兼任執行長退休金核定。 |
| 99.03.10 |
股東臨時會 |
1.修訂公司章程部分條文案。
2.全面改選董事及監察人案。
3.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。 |
| 99.04.08 |
董事會 |
1.98年度營業報告書及財務報表。
2.98年度盈虧撥補案。
3.擬定本公司99年股東常會日期、時間、地點、會議程序及主要議案內容。
4.本公司為營運需要，擬聘請張淑絹董事長兼任本公司執行長一職，任期自99年3月10日生效，追認案。
5.就本公司經理人薪津，依本公司「委任經理人核薪辦法」支給之，追認案。
6.出具98年度內部控制制度自行評估結果聲明書。
7.為明新工程股份有限公司向兆豐國際商業銀行松山機場分行續約申請短期信用貸款額度新台幣壹仟伍佰萬元整出具保證。
8.為強化長鴻營造股份有限公司之公司治理，提升策略競爭能力，增進內部績效管考功能，建議調整本公司組織編制，董事長下增設「董事長室」，包括「助理」、「行政總監」及「策略總監」。
9.推派鄧文聰董事擔任本公司榮譽董事長，主要是希望借重鄧董事海峽兩岸豐沛的人脈關係，得以協助公司未來的業務發展。 |
| 99.04.30 |
董事會 |
1.99年第一季財務報表。
2.99年第一季盈虧撥補案。
3.辦理現金增資發行新股。
4.辦理現金增資私募普通股。
5.辦理減資彌補虧損。
6.修訂公司章程部分條文。
7.修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文。 |
| 99.05.19 |
董事會 |
1.辦理私募國內無擔保可轉換公司債。
2.辦理私募海外無擔保可轉換公司債。
3.辦理現金增資私募特別股。 |
| 99.06.21 |
董事會 |
1.本公司99年第一次現金增資發行新股資金運用計畫變更。
2.參與投資明新工程股份有限公司現金增資。 |
| 99.06.29 |
股東常會 |
1.承認98年度營業報告書及財務報表。
2.承認98年度盈虧撥補案。
3.承認99年第一季財務報表。
4.承認99年第一季盈虧撥補案。
5.辦理現金增資發行新股。
6.辦理現金增資私募普通股。
7.辦理私募國內無擔保可轉換公司債。
8.辦理私募海外無擔保可轉換公司債。
9.辦理現金增資私募特別股。
10.辦理減資彌補虧損。
11.修訂「公司章程」部分條文。
12.修訂「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文。
13.本公司99年第一次現金增資發行新股資金運用計畫變更。 |
| 99.07.08 |
董事會 |
1.辦理現金增資私募普通股訂價及發行。 |
| 99.08.30 |
董事會 |
1.承認99年上半年度之財務表冊及合併財務表冊。
2.本公司辦理減資相關事宜。 |
| 99.12.27 |
董事會 |
1.承認本公司民國100年全年度執行預算。
2.擬訂本公司民國100年度營運計畫。
3.擬訂本公司民國100年度稽核計畫。
4.增修本公司「內部控制制度」部分內容。
5.向聯邦商業銀行營業部續約申請融資額度新台幣貳仟貳佰貳拾參萬貳仟元整。
6.向新光商業銀行敦南分行辦理融資額度新台幣貳仟陸佰陸拾柒萬玖仟元整，到期日展延六個月，追認案。 |
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